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连获美国“免死牌”!中国网友推荐汇丰进“实

  这几天,全网最热的话题,莫过于各大央媒对中国将公布“不可靠实体清单”的热议。有意思的是,还没等最终清单出炉,国内外网友已经帮着一些企业“对号入座”了。

  权威《参考消息》官微近日刊发的文章中,列举了呼声最高的两家企业,除了“将华为快递移送美方”丑闻的联邦快递外,还有75%利润来自中国和的汇丰银行。汇丰到底干了什么,在中国如此不得?

  据《邮报》报道,近期,三家中国大型银行执行美国法院关于违反某国制裁调查的传票,面临被切断美元清算渠道的风险。三家中国银行被的原因是:帮助一家跟该国有关联的公司,处理美元业务。

  美国制裁的法律标准,是普世的,汇丰却能而退,这家英国金融大鳄为Skycom –一家被美国认定与伊朗有业务往来的企业处理美元业务,同样违反了美对伊的制裁,却连一张“罚单”都没拿到。

  汇丰拿过的通关“免死牌”远不止这一个。早在2012年时,它就因给墨西哥毒枭洗钱而面临美国的刑事诉讼。而事情的结局是,汇丰与美国达成了为期五年的《延后起诉协议》,缴纳了19亿美元草草了事。

  “免死牌”的背后,是汇丰长袖善舞的B面。根据汇丰2012年与美国签订的《延后起诉协议》,汇丰同意配合美国司法部门对其“整改”,包括进行多项大范围的内部调查,向美国检方提供法律程序需要的相关信息、材料、人证,比如允许其员工和前员工出席美国司法部要求的、并且为其收集、分析和组织和信息。

  这些 “整改”都完成后,美国检方将在2017年撤销刑事诉讼。然而,就在期限将满之时,美国派驻到汇丰的监管官提出其“整改”情况并不尽如人意,有可能延长“监管期”。

  事实上,美国检方在2017年底如期撤诉,同时在这五年里,尽管被爆出内控存在诸多问题,但汇丰也再未因其所涉及的其他案件而被美国起诉。

  此前《环球时报》引用外媒报道解开了谜底:汇丰银行在2016年年底到2017年开始“配合”美国司法部对华为发起的“调查”,以换取美国司法部门的。

  尽管汇丰曾于今年年初向中方解释说自己是“”的,可就从其提供所谓“”的爆炸性和后果来看,这样的“配合”绝非“”二字可以解释。

  当时,汇丰从自己在华重要客户华为手中获取了的一份关于“合规性”说明的PPT,转身提供给了美国司法部,并结束了与华为的合作关系。正是这份所谓的“”,直接导致了华为高管孟晚舟在,也成为了美国起诉华为的核心“”。

  更令人胆寒的是,汇丰银行从一开始就知道Skycom公司和其在伊朗的业务,也知道Skycom跟华为的关系,往来邮件可以证明,邮件中有汇丰银行的logo。不难发现,只要现实利益需要,汇丰客户的行动是的,根本不是“”。

  美国司法部门凭什么对一家非美资企业的境外经营活动展开调查?汇丰又凭什么把正常商业活动中私下获得的中国企业客户资料提供给美国?

  我们来恶补一下法律常识。早在1945年,在国际鞋业公司诉州案中,美国法院确立“长臂管辖”原则。通俗地说,你并不居住的美国的某个州,但只要你跟这个州有任何一点关系,这个州的法院就可以传唤你,哪怕只是钱存在了州立银行里。

  美国因为制裁伊朗而对一个在的中国人进行并寻求引渡,这个“长臂”有多长可见一斑,也是其备受争议的原因。

  姑且认为美国将“长期管辖”作为遏制我国影响力的手段具有现实合,但无论是的美国司法部和充当的汇丰,都严重了一个重要主体的存在,中国和中国司法部门。

  2018年10月,中国新通过的《国际刑事司法协》指出,非经我国主管机关同意,任何外国机构、组织和个人不得在中国进事诉讼活动。

  与此同时,中国和外国在刑事案件调查、侦查、起诉、审判和执行等活动中相互提供帮助,包括送达文书、调查取证、安排证人或者协助调查,也必须通过中国主管机关许可。

  这也就是三家中国大型银行执行美国法院关于违反朝鲜制裁调查传票的原因。在他们分别发布的申明中,有一段高度共性的描述:美国法院向中资商业银行调取客户信息,属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定。

  反观汇丰,其将位于中国境内的人员和数据转移到了和其他国家,用于取证和调查。在未经中国主管部门允许的情况下,将中国境内信息用于境外取证和配合调查,完全视于无物,视中国司法部门于无物,怪不得能获得美国的“免死金牌”。

  作为一家1865年就在和上海两地开业的银行,作为一家75%的收益来自中国和中国特区的银行,作为一家不遗余力要向中国“自己”的银行。对于自己无限看重的中国市场和中国客户尚且如此,还有什么契约不可!还有什么客户资料不可!

  美国法院根据长臂法案的授权,依据“最低限度联系”原则,在非居民被告与法院的联系满足美国正当程序条款所要求的最低联系时,对非居民被告行使特别管辖权或者一般管辖权所形成的管辖权范围扩张的效果。365bet体育在线在华为事件中,虽然孟晚舟并不是美国任何一个州的居民,但由于她所在的华为公司与美国至少一个州的法院有所谓的“最低限度联系”,地区法院就可以寻求对她的。

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